 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 مبادئ ومعايير دولية |
|
||||
| أصدرت الهيئة ضوابط مكافحة غسل الأموال بتاريخ 27 يناير 2003 بقرار رقم (4) الصادر عن مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد أن قام فريق من خبراء الهيئة بدراسة أحدث ضوابط مكافحة غسل الأموال فى الجهات الرقابية الأجنبية المماثلة وكذلك دراسة المعايير الدولية الصادرة عن منظمات دولية مثل لجنة العمل المالى Financial Action Task Force "FATF" ، والبنك الدولى WB ، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال The International Organization of Securities Commissions "IOSCO" وذلك لوضع ضوابط لمكافحة غسل الأموال على درجة عالية من الكفاءة. | ||||
|
||||
|
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
