 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 مبادئ ومعايير دولية |
|
||||
| تلتزم الهيئة بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال. ويشمل ذلك وضع ضوابط الرقابة على تلك الجهات بما يتضمن تحديد بعض متطلبات مكافحة غسل الأموال مثل وضع ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال وتهيئة الوسائل الكفيلة بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية وتعيين مسئول اتصال يمثل الهيئة لدى وحدة مكافحة غسل الأموال. | ||||
|
||||
|
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
